Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim  društvima, člana 27. i 28. Statuta Društva, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 02.02.2012. godine, donio je
 
ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
''JAHORINA OSIGURANJA''AD PALE

I.  Saziva se VANREDNA  sjednica Skupštine ’’Jahorina osiguranja’’ AD Pale za 21.02.2012 godine  (utorak) u Trebinju.
      Sjednica će se održati u prostorijama hotela ’’Leotar’’ u Trebinju sa početkom u 1000 časova.
II.  Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.    Izbor radnih tijela ( Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje)  Skupštine akcionara „Jahorina osiguranja" a.d. Pale,
2.    Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva,
3.    Usvajanje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora,
4.    Usvajanje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
5.    Razno
III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine akcionara, 02.02.2012. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www.jahorinaosiguranje.com
Datum, 02.02.2012 godine,
Broj:  001-1497/12
                                                                                                                            Predsjednik
                                                                                                                          Upravnog odbora
                                                                                                                            Mladen Blažević